当代东方:独立董事关于对七届董事会五十一次会议及2017年度相关事项的专项说明及独立意见_市场要闻

市场要闻现年东边:孤独董事七届董事会许多的一次汇合点暨2017年度使关心事项的特别训令和孤独看法

现年东边:孤独董事七届董事会许多的一次汇合点暨2017年度使关心事项的特别训令和孤独看法

时间:2018-04-28 00:00:00

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现年东边封锁库存库存有限公司孤独董事

七届董事会许多的一次汇合点暨 2017 年度

使关心事项的特别训令和孤独看法

土地中国1971证券人的监督管理委任状发生着的复兴的辅导看法、董事会知揭露备忘账 21 ——按期民族语言揭露相关性事项20171230 日主编)及《公司条例》等使关心规则和需求,作为现年东边封锁存货的权益 公司(以下省略以下省略)公司)的孤独董事,本孤独断定的主张,公司的七位董事 集合许多的一次汇合点 2017 特别训令和孤独看法如次。:

一、本钱买卖的特别训令和孤独看法

土地中国1971证监会接管CAPI 几何成绩的环行的(证监会)200356 号)的规则,我们家是仔细负责的姿态。 给公司 2017 对年度关系方资产和外国的使安全处所举行了仔细中止。,现时证实 扮演如次:

(1)本钱买卖的特别训令和孤独看法

经中止,民族语言期内,公司能坚持公司条例。、《证券法》、关 于标准股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司外国的使安全处所几何成绩的环行的》(证监 发[2003]56 编号)及另外使关心法度、法规和使关心规则,无库存隐名 另外关系方使全神贯注了公司的本钱。。该公司不存在在前年纪,并延伸到眼前的R 关系方法律不许可的使全神贯注资产。

(二)公司积聚的特别训令和孤独看法,民族语言期内,公司坚持外国的使安全处所规则。 知(SFC)[2005]120 号)、标准股票上市的公司与关系方的本钱往还 司外国的使安全处所几何成绩的环行的识(SFC)[2003]56 号)及《公司条例》使关心规则, 标准公司外国的使安全处所,缜密的把持外国的使安全处所风险。本民族语言期,该公司是北京的旧称中关村在线 科学技术融资公司库存有限公司预备的使安全处所总数 2000 万元;该公司是苍溪县的分店,桔色田久和 电影城库存有限公司、河北现年文明传媒库存有限公司预备使安全处所总数。 10, 万元。

使中止 2017 12 31 日,现期使安全处所总数为人民币 22, 万元,公司现实外国的使安全处所为人民币 12, 万元。以上所述安全处所事项的确定顺序均为合法,这适合公司的义卖,对公司缺少无论哪些伤害。。

在民族语言期内,缺少大隐名的使安全处所。。

二、发生着的给公司 2017 年度在内部地把持评价民族语言的孤独看法

公司 2017 年度在内部地把持复查民族语言已核准。

作为公司的孤独董事,经过给公司 2017 年度在内部地把持使自花授精评价民族语言死亡 核准,我们家意见相合:董事会发行的公司 2017 年度在内部地把持评价民族语言 片面、成立、真正表现了公司在内部地把持社会事业机构复原物。、运作、体系满足与 监督的行为、过程或作用现实情况,从在内部地把持成绩中追求真正的、适合公司现实。

三、发生着的给公司利润分派及公积金转增存货的预案的孤独看法

大信会计公司(特别普通包起来)发行 2017 年度财务审计民族语言,本民族语言满足的时公司累计未分派利润-116,670,元,总公司的未分派利润是-293,370,元。于此公司兼并和未分派利润,董事会草拟满足的。 2017 年度无利润分派,缺少本钱累积基金来补充本钱存量。

我们家以为,公司 2017 岁入分派和公积金转帐整理,公司今年无利润分派缺少本钱累积基金来补充本钱存量,对中小隐名义卖缺少伤害。我们家意见相合董事会计划的利润分派整理。,意见相合向公司参考整理 2017 发生着的年度隐名大会的深思。

四 、论公司大信会计公司的代替 2018 年度财务和在内部地把持审计机构的孤独看法

董事会拟续签大秦会计公司(特别继任者) 2017 年度财务和在内部地把持审计机构,我们家以为:大秦会计公司 2017 年度财务和在内部地把持审计机构,在任务学时,缜密的鉴于中国1971审定会计师审计原则的需求,论审定会计师职业道德的标准性;主人的事情、任务坚韧,直接行动较高的履行程度;审计民族语言和在内部地把持审计民族语言是成立的。、展览会,适合公司现实情况,胜过地满足公司 2017 年度财务和在内部地把持审计。拿审计任务的可剪辑,我们家意见相合董事会将大秦会计公司作为C 2018 年度审计机构。

五、发生着的公司 2017 年度资产减值预备的孤独看法

土地中队会计原则和使关心会计原则,公司的资产减值预备与现实相符。。公司预备资产减值预备后,可以更展览会地传闻公司资产资格,扶助预备每个真实踏实的会计知,对公司的意见相合 2017年度资产减值放映。

六、对回购库存几何限制性存货的权益的孤独看法

公司这次回购登记使均衡限制性存货的权益,信守公司限制性存货的权益的相关性规则,顺序性法度服从,不能胜任的给公司的财务资格和经纪效果发生实在性有影响的人。合乎逻辑的推论是,我们家对公司的意见相合这次回购登记使均衡限制性存货的权益事项。孤独董事: 陈守德 苏家族 田旺林

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