600061:中纺投资年报

    首要会计职业资料

    单位:元币种:人民币

 首要会计职业资料    2013年    2012年   比较期比比较期增添或缩减las    2011年 
 营业支出    4,356,238,    3,252,610,        3,013,712, 
 归属于上市公司合作关系的净赚    6,356,    5,097,        16,757, 
 归属于上市公司合作关系(不含惯常合作关系)的净赚    3,964,    -4,326,   不适合于    13,154, 
 经纪锻炼发生的现金流动量净总值    -48,568,    105,760,        -98,706, 
    2013腊尽冬残   2012残冬腊月   比较末期的比头年声画同步增减    2011腊尽冬残 
 归属于上市公司合作关系的净资产    596,420,    590,063,        584,965, 
 总资产    2,047,326,    1,728,443,        1,353,910,  

  首要财务资料

 首要财务指标    2013年    2012年   比较期比比较期增添或缩减las    2011年 
 根本每股进项(元/股)                 
 变细每股进项(元/股)                 
 突然成功非惯常盈亏账目后的根本每股进项(元/股)           不适合于     
 额外的打算净资产进项率( %)           增添 个百分点     
 突然成功惯常进项和 %)           不适合于      

    非惯常盈亏账目签订协议及薪水

    单位:元币种:人民币

 非惯常盈亏账目签订协议    2013年薪水   课文(如适合于)   2012年薪水   2011年薪水 
 非动产对待亏损    4,      7,127,    76, 
 内阁以津贴补助,包含现期盈亏账目,但这与公司的常常地运营亲密相关性,合规性国民
家政策规则、鉴于
第一基准定额或
定量和继续的享用
内阁以津贴补助除外
 
 2,225,      2,195,    3,672,  
而且就是同东西老爸 日分常常地事情运转 相关性无效对冲 里面保值事情,缠住市性财源融资、市性财源否认的债 公允等于找头盈亏账目,也处 市性财源融资、市性财源否认的 婚约和可销本领 融资性资产投资进项 1,035,      -119, 
除上述的那一边 除每个签订协议外 营业外进出 146,    448,  843, 
小半股 东晋股权挤入额 -166,  中纺 物产 合 并 非常常 性损 益 中 归属于小半合作关系 -18,90  -6,90 
所得税挤入 -852,    -328,  -863, 
总计的  2,392,    9,424,  3,602,

    主营子同行、子生利位置

    单位:钱币:人民币

 主营子同行位置 
 分同行   营业支出   营业本钱   毛利率(%)   营业支出比头年缩减   营业本钱比头年秋天   毛利率比头年秋天 
 化纤及新素材资料事情   414,814,    365,323,               增添东西百分点 
 国际和国际交易事情   3,852,726,    3,736,273,               缩减东西百分点 
 羊绒产品事情   65,497,    62,199,                增添东西百分点 
 后勤办事事情   10,553,    6,620,                增添东西百分点 
 主营事情子生利位置 
 子生利   营业支出   营业本钱   毛利率(%)   营业支出比头年缩减   营业本钱比头年秋天   毛利率比头年秋天 
 化纤及新素材资料事情   414,814,    365,323,               增添东西百分点 
 国际和国际交易事情   3,852,726,    3,736,273,               缩减东西百分点 
 羊绒产品事情   65,497,    62,199,                增添东西百分点 
 后勤办事事情   10,553,    6,620,                增添东西百分点 

    主营事情分区位置

    单位:钱币:人民币

 地域   营业支出   营业支出比头年缩减 
 通道销   145,351,     
 国际销   4,198,239,      

    趣味找头表

    单位:股

   在同样找头屯积   比较期增减,-)   在同样找头然后 
   音量   相称 (%)   发行新股票   股票息   公积金转为公积金   以此类推   小计   音量   相称 (%) 
 一、受宪法限制的必要条件趣味                    
 1、国有股                    
 2、国有社团合作关系                    
 3、以此类推国际赋予头衔                   
 内侧:柴纳非国有                   
 社团持股                   
   猎犬正中鹄的自然人                 
 持股                   
 4、外资持股                   
 内侧:境外社团                   
                    
   境外自然人                 
 持股                   
 二、有限售市价股必要条件    429,082,940    100              429,082,940    100  
 1、人民币权益股    429,082,940    100              429,082,940    100  
 2、境内上市的外资                   
                    
 3、境外上市外资                   
                    
 4、以此类推                   
 三、趣味等同    429,082,940    100              429,082,940    100  

    合作关系和合作关系人数

    单位:股

流产音末期的合作关系等同  30,507  年度音显露出新来第 5 个市日末合作关系等同  29,448   
流行音乐十大畅销唱片合作关系持股位置 
合作关系著名的  合作关系类型  持股相称(%)  趣味等同 音期内增添或缩减 缠住受宪法限制的必要条件趣味音量  质押或解冻的趣味音量  
中信广场国际交易受宪法限制的公司 国有社团    154,423,617    无   
C.T.R.CAUSTRALIA士兵 LTD.  境外社团    17,003,035      未知   
柴纳中枢丝绸的集团公司 国有社团    8,500,000      未知   
福州龙信地产开发集团受宪法限制的公司 未知    5,659,651      未知   
瞿理谋  未知    3,649,673      未知   
吉林金塔投资受宪法限制的公司 未知    3,260,016      未知   
宋尚龙 未知    2,109,605      未知   
=Rhine  未知    2,012,323      未知   
陈美花  未知    1,900,000      未知   
张宇山  未知    1,352,600      未知   
流行音乐十大畅销唱片有限售必要条件合作关系持股位置 
合作关系著名的  有限售必要条件趣味数 趣味好心的及音量  
中信广场国际交易受宪法限制的公司 154,423,617  人民币权益股154,423,617   
C.T.R.C AUSTRALIA 士兵LTD.  17,003,035  人民币权益股17,003,035   
柴纳中枢丝绸的集团公司 8,500,000  人民币权益股8,500,000   
福州龙信地产开发集团受宪法限制的公司 5,659,651  人民币权益股5,659,651   
瞿理谋  3,649,673  人民币权益股3,649,673   
吉林金塔投资受宪法限制的公司 3,260,016  人民币权益股3,260,016   
宋尚龙 2,109,605  人民币权益股2,109,605   
=Rhine  2,012,323  人民币权益股2,012,323   
陈美花  1,900,000  人民币权益股1,900,000   
张宇山  1,352,600  人民币权益股1,352,600   
上述的合作关系相干或分歧行为宣言 前 10 中信广场国际交易受宪法限制的公司是本公司的最大合作关系。,C.T.R.C AUSTRALIA 士兵 受宪法限制的公司(澳洲) CTRC 是中信广场国际交易受宪法限制的公司的分店。。以此类推合作关系相干不明或行为者相干分歧。 

              忧虑聚集2013年度合作关系大会的绕行的 

    重要件鼓励: 
能否试图在线Votin:否 
公用事业触及融资融券事情吗:否 
    一、会聚集的根本位置
(1)合作关系大会:2013年度合作关系大会
(2)合作关系大会会议召集人:中纺投资开展趣味受宪法限制的公司第六感觉届董事会 
(3)会日期、时期:2014年4月18日午前9点,整天的会。 
(四)会投票数方式:现场不记名投票。 
(5)会座位
汇信WE 19号国投交易大厦11楼会室。 
    二、会详述的事项

 序号    鸟嘴相接触灵    能否为特别解决事项  
 1    中纺投资开展趣味受宪法限制的公司2013年度董事会音     
 2    中纺投资开展趣味受宪法限制的公司2013年度中西部及东部各州的县议会音     
 3    中纺投资开展趣味受宪法限制的公司2013年度财务音     
 4    中纺投资开展趣味受宪法限制的公司2013年度利润分配预案     
 5    中纺投资开展趣味受宪法限制的公司2013年度音课文及其摘要     
 6    中纺投资开展趣味受宪法限制的公司2013年度孤独董事述职音     
 7    中纺投资开展趣味受宪法限制的公司忧虑2014年度向财源机构请求授信的动机     
 8    中纺投资开展趣味受宪法限制的公司忧虑2014年度对所属聚会依据的动机     
 9    中纺投资开展趣味受宪法限制的公司忧虑2014年度日常关系市估计的动机     
 10    中纺投资开展趣味受宪法限制的公司忧虑续聘2014年度财务日记审计机构的动机     
 11    中纺投资开展趣味受宪法限制的公司忧虑续聘2014年度里面把持审计机构的动机     
 12    忧虑修正《公司条例》的动机     

  越过清单详见2014年3月20日(清单1-11、2013年8月28日(12号清单)柴纳文章报、上海文章报及上海文章市所网站。

  三、会列席情人

    (一)在截止过户日期缠住公司趣味的合作关系。

  这次合作关系大会的截止过户日期为2014年4月10日,于截止过户日期午后收盘时中登公司上海办死去在册的公司囫囵合作关系均有权列席合作关系大会,并可以以书面付托代理人列席会和关注投票数。该代理人不用是公司合作关系。

  (二)公司董事、监事、高级管理人员。

  (三)公司邀请的掮客;。

  四、会指示方式

    契合列席会必要条件的私人的合作关系、文章报账及赋予头衔标准酒精度;付托代理人该当缠住身份证。、付托书、客户身份证、文章报账及赋予头衔标准酒精度;社团合作关系持社团营业执照硬拷贝、公司文章报账、持股标准酒精度、社团付托书、代理人身份证死去。插脚死去作为合作关系向,公司还接纳加标题和肖像画法死去。,请表明合作关系大会死去字样。。

  1、死去时期:2014年4月17日午前9:00至11:00,午后14:00-16:00

    2、死去座位:朝阳区汇新西大街19号国投交易大厦7楼703号。

    五、以此类推事项 
    1、会插脚者自理费; 
    2、增加:朝阳区汇新西大街19号国投交易大厦7楼703。 
    邮递区号:100029 
    听筒: 021-62818687,010-52021966 
    肖像画法: 021-62816868,010-52021966 
    前卫:沈强 

                     董事会六项五项解决

  中纺投资开展趣味受宪法限制的公司六届五次董事会于二○一四年前进十八日在北京的旧称国投交易大厦聚集,8名董事列席了会,一名董事付托以此类推董事列席会并行使,公司囫囵监事、高级管理人员列席了会。。会由长松力主席掌管。。会契合《公司条例》和《公司条例》中忧虑聚集董事会的规则。董事会详述并逐项经过了以下音及动机:

  1、《中纺投资开展趣味受宪法限制的公司2013常年报审计任务总结音》;

  投票数后果:称赞9票,0弃权,0票支持。

  2、《中纺投资开展趣味受宪法限制的公司2013年度音》全文及其摘要;

  投票数后果:称赞9票,0弃权,0票支持。该动机仍需指的是公司合作关系大会详述。。

  《公司2013年度音》全文及其摘要详见上海文章市所网站()(以下略号“交上所网站”)。年度音摘要可在柴纳文章(China Securities)中特点检查。、上海文章报(以下略号选定的介质。

  3、《中纺投资开展趣味受宪法限制的公司2013年度董事会音》;

  投票数后果:称赞9票,0弃权,0票支持。该动机仍需指的是公司合作关系大会详述。。

  4、《中纺投资开展趣味受宪法限制的公司2013年度财务音》;

  投票数后果:称赞9票,0弃权,0票支持。该动机仍需指的是公司合作关系大会详述。。

  5、《中纺投资开展趣味受宪法限制的公司2013年度利润分配预案》;

  中纺投资开展趣味受宪法限制的公司2013年度财务日记先前使命国际会计职业师事务所审计完成的。

  2013年度,本公司变卖归属于总公司专卖药品的净赚。,356,元,加头年首未分配利润12,050,元,累计未分配利润13,407,元。总公司变卖净赚8,122,元,加头年首未分配利润-3,394,元,累计未分配利润-2,272,元。

  由于事情开展和房地产结构的移动性查问A,公司今年拟不举行利润分配,两个都不举行本钱公积转增本钱。

  投票数后果:称赞9票,0弃权,0票支持。该动机仍需指的是公司合作关系大会详述。。

  6、《中纺投资开展趣味受宪法限制的公司2013年度里面把持评价音》;

  投票数后果:称赞9票,0弃权,0票支持。使兼备成为整体的音可以在上海文章市所的网站上找到。。

  7、《中纺投资开展趣味受宪法限制的公司忧虑2013年度里面把持审计音的动机》;

  投票数后果:称赞9票,0弃权,0票支持。使兼备成为整体的音可以在上海文章市所的网站上找到。。

  8、《中纺投资开展趣味受宪法限制的公司2013年度孤独董事述职音》;

  投票数后果:称赞9票,0弃权,0票支持。该动机仍需指的是公司合作关系大会详述。。使兼备成为整体的音可以在上海文章市所的网站上找到。。

  9、《中纺投资开展趣味受宪法限制的公司忧虑2014年度向财源机构请求授信的动机》;

  阵地公司201年的经纪方案,本公司拟就财务请求作出以下规则::

  一、2014年度公司向各财源机构请求的授信限度等同不超过12亿元人民币,201年赋予的等于薪水的荣誉。

  二、授信财源机构的选择也授信杂耍的确定,由公司阵地经纪方案和必要确定。

  三、使能够总经理一本正经授信和约的签字。

  投票数后果:称赞9票,0弃权,0票支持。该动机仍需指的是公司合作关系大会详述。。

  10、《中纺投资开展趣味受宪法限制的公司忧虑2014年度对所属聚会依据的动机》;

  投票数后果:称赞9票,0弃权,0票支持。该动机仍需指的是公司合作关系大会详述。。

  该动机具体灵详见交上所网站和选定的介质的公司公报(临2014-003号)。

  11、《中纺投资开展趣味受宪法限制的公司忧虑2014年度日常关系市估计的动机》;

  投票数后果:关系董事妙计投票数,称赞六票,0弃权,0票支持。该动机仍需指的是公司合作关系大会详述。。

  该动机具体灵详见交上所网站和选定的介质的公司公报(临2014-004号)。

  12、《中纺投资开展趣味受宪法限制的公司忧虑应用自有资产举行短期投资的动机》;

  加强公司短期缠住烈性酒的生产率和效益,公司拟应用不超过8000万元人民币的短期自有流动资产举行深沪新股票申购和适时的短期投资(投资杂耍限于财政长期债券、聚会债、基金和A股)。短期投资遵照以下基本原理::

  (1)死板的鉴于文章法规运转。

  (2)死板的执行公司财务行政制度。。

  (3)仔细使完满短期一期有实行可能标准酒精度任务。,阵地《中华人民共和国反垄断法》,即时执行书信显露出工作。,有理进行辩护出资者的法定权益。

  投票数后果:称赞9票,0弃权,0票支持。

  13、《中纺投资开展趣味受宪法限制的公司忧虑续聘2014年度财务日记审计机构的动机》;

  阵地公司条例规则,董事会审计使服役建议续聘使命国际会计职业师事务所(特别普通合作关系)为公司2014年度财务日记审计机构,审计费60万元。

  投票数后果:称赞9票,0弃权,0票支持。该动机仍需指的是公司合作关系大会详述。。

  14、《中纺投资开展趣味受宪法限制的公司忧虑续聘2014年度里面把持审计机构的动机》;

  阵地公司条例规则,董事会审计使服役建议续聘使命国际会计职业师事务所(特别普通合作关系)为公司2014年度里面把持审计机构,审计费30万元。

  投票数后果:称赞9票,0弃权,0票支持。该动机仍需指的是公司合作关系大会详述。。

  15、《中纺投资开展趣味受宪法限制的公司忧虑在无锡紧握搁浅的动机》;

  中纺投资眼前在无锡的聚会坐落于无锡市湖滨区太湖街道。鉴于无锡市民政治放映,该区域已划入无锡太湖新城放映之列,不再开展勤劳。

  阵地中纺投资确定的“高(科学与技术)、新(素材资料)、特种(事情)”开展战略,兼备无锡市促进勤劳布局调解和“退城进园”的总体需求,经与地方内阁考虑到,拟在无锡经济开发区(胡埭勤劳园)内紧握创立用搁浅62030平方米(约亩)。该地块申请为勤劳用地,放弃年龄限制50年,放弃方式为挂牌灌筑,紧握总价约为3400万元摆布(以终极需价价钱为准)。所购搁浅将用于公司房地产结构调解,重音促进新素材资料签订协议开展。搁浅紧握主要部分为中纺投资新复兴的全资分店–中纺无锡新素材资料科学与技术开展受宪法限制的公司(先前本地居民工商部门著名的预称赞)。

  公司将鉴于规则,关注内阁参与部门薄纸的搁浅挂牌需价,终极后果将即时公报。

  投票数后果:称赞9票,0弃权,0票支持。

  16、《中纺投资开展趣味受宪法限制的公司忧虑2013年度合作关系大会聚集时期及参与安排的动机》;

  投票数后果:称赞9票,0弃权,0票支持。

  该动机具体灵详见交上所网站和选定的介质的公司公报(临2014-006号)。

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